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北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2021年半年度报告撮要

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-041

一、主要挑示

本半年度报告撮要来自半年度报告全文,为周详晓畅本公司的经营收获、财务状况及异日发展规划,投资者答当到证监会指定媒体仔细浏览半年度报告全文。

通盘董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计偏见挑示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期清淡股收好分配预案或公积金转添股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金盈余,不送红股,不以公积金转添股本。

董事会决议议定的本报告期优先股收好分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

3、公司股东数目及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际限制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际限制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际限制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况外

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告允诺报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、主要事项

2021年4月30日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议《关于公司发走股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨相关营业方案的议案》等相关议案,公司拟以发走股份及支付现金的手段收购上海尧铁汉力资源科技有限公司、上海迦恒商务询问有限公司、上海鸿石鎏哺育科技有限公司相符计持有的上海谦玛网络科技有限公司40%股权。同时,公司拟向不超过35名特定投资者发走股份召募配套资金不超过23,660万元。

2021年6月1日,公司召开第三届董事会第二十九次会议,审议《关于调整后的公司发走股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨相关营业方案的议案》。本次营业拟支付的营业对价为36,400万元。其中,公司以发走股份手段向上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏别离发走股份 4,989,160 股、4,575,812 股、2,637,193 股购买其别离持有的谦玛网络 10.63075%股权、9.75%股权、5.61925%股权。因公司于 2021年5月14日完善了2020年度权好分派事项,据此,公司向上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏别离发走股份调整为 5,083,543 股、4,662,375股、2,687,082 股;公司以支付现金手段向上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏别离支付人民币 5,209.0675 万元、4,777.5 万元、2,753.4325 万元购买其别离持有的谦玛网络 5.72425%股权、5.25%股权、3.02575%股权。

2021年6月17日,公司召开2021年第一次一时股东大会,审议议定了《关于公司发走股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨相关营业方案的议案》等相关议案。

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-042

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2021年上半年度召募资金存放

与实际操纵情况的专项报告

根据《深圳证券营业所上市公司规范运作指引(2020年修订)》相关规定,现将本公司2021年上半年度召募资金存放与操纵情况表明如下:

一、召募资金基本情况

(一)实际召募资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监应允(2017)688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发走股票的批复》核准,并经深圳证券营业所允诺,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司议定深圳证券营业所体系于2017年5月25日采用通盘向二级市场投资者定价配售手段,向社会公多公开发走了清淡股(A 股)股票1,884万股,发走价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日,本公司共召募资金272,803,200.00元,扣除发走费用45,257,405.60元后,召募资金净额为227,545,794.40元。

上述召募资金净额业经致同会计师事务(稀奇清淡相符伙)出具致同验字 (2017)第110ZC0184号《验资报告》验证。

(二)以前年度已操纵金额、本年度操纵金额及现在余额。

1、以前年度已操纵金额

截至2020年12月31日,本公司召募资金累计投入募投项现在23,260.21万元(含召募资金专户利息净收好投入508.85万元),尚未操纵的金额为45.54万元(其中召募资金3.22万元,专户存储累计利息扣除手续费42.32万元)。

2、本年度操纵金额及现在余额

2021年上半年度,本公司召募资金操纵情况为:以召募资金直接投入召募投项现在45.54万元。截至2021年6月30日,本公司召募资金累计直接投入募投项现在23,305.75万元。详细情况如下:

(1)以召募资金累计直接投入运营中央扩建项现在3,245.62万元;

(2)以召募资金累计直接投入促销品电商平台建设项现在1,248.81万元;

(3)本年度以召募资金直接投入创意研发中央建设项现在45.54万元,累计投入976.84万元(含利息收好净额投入42.33万元);

(4)以召募资金增添起伏资金及清偿银走借款6,510.45万元(含利息收好净额投入10.45万元);

(5)以召募资金累计支付上海谦玛网络60%股权收购款11,324.03万元(含利息收好净额投入498.40万元)。

综上,截至2021年6月30日,召募资金累计投入23,305.75万元(含召募资金利息净额累计投入551.17万元),扣除召募资金利息后累计投入22,754.58万元,召募资金已通盘操纵完毕。

二、召募资金的管理情况

(一)召募资金的管理情况

为了规范召募资金的管理和操纵,珍惜投资者权好,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券营业所股票上市规则》、《中幼企业板块上市公司稀奇规定》、《深圳证券营业所中幼板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的规定,制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司召募资金操纵管理手段》(以下简称“管理手段”)。该管理手段清晰规定了召募资金专户存储、操纵、投向变更、管理与监督等内容。

根据管理手段并结相符经营必要,本公司从2017年5月首对召募资金执走专户存储,在银走竖立召募资金操纵专户,并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月别离与北京银走磁器口支走、招商银走宣武门支走签定了《召募资金三方监管制定》,对召募资金的操纵实施厉格审批,以保证专款专用。截至2021年6月30日,本公司均厉格遵命该《召募资金三方监管制定》的规定,存放和操纵召募资金。

(二)召募资金专户存储情况

截至2021年6月30日,召募资金详细存放情况(单位:人民币元)如下:

表明:北京银走磁器口支走专户召募资金已操纵完毕,于2020年4月销户。

截至2021年6月30日,本公司召募资金已通盘操纵完毕。

三、本年度召募资金的实际操纵情况

本年度召募资金实际操纵情况详见附件1:召募资金操纵情况对照外。

四、变更召募资金投资项现在标资金操纵情况

为了挑高召募资金操纵效果和召募资金投资回报,2018年度公司根据召募资金投资项现在标实际情况及公司投资挺进等因素,将“运营中央扩建项现在”尚未投入的召募资金余额8,082.94万元以及“促销品电商平台建设项现在”尚未投入的召募资金余额3,241.09万元(截至2018年11月4日,含存放期间产生的利息),相符计召募资金余额11,324.03万元变更用于支付收购上海谦玛网络科技股份有限公司(简称“谦玛网络”)60%股权的片面现金对价。

该次召募资金用途变更事项已经2018年9月3日公司召开的第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十二次会议审议议定,自力董事、监事会及保荐机构均发外了清晰的允诺偏见,并于2018年9月19日经本公司第一次一时股东大会决议议定。

变更召募资金投资项现在情况详见附件2。

五、召募资金投资项现在延期情况

创意研发中央建设项现在主要投入是新添设计研发人员的薪酬,因招募相符公司营业请求的研发设计人才和设计师对客户所属走业特性、偏好和市场通走趋势的熟识均必要一准时间条件,故而延期至2021年6月30日。

该次延期变更已经2019年8月26日公司召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议议定,自力董事及保荐机构均发外了清晰的允诺偏见。

六、召募资金操纵及吐露中存在的题目

2021年上半年度,本公司已按《深圳证券营业所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和本公司召募资金操纵管理手段的相关规定及时、实在、实在、完善吐露召募资金的存放与操纵情况。

附件:

1、召募资金操纵情况对照外

2、变更召募资金投资项现在情况外

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

董事会

2021年8月5日

附外1:

2021年上半年度召募资金操纵情况对照外

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司

单位:人民币万元

附外2:

2020年上半年度变更召募资金投资项现在情况外

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-039

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议

本公司及通盘董事会成员保证新闻吐露的内容实在、实在、完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

一、会议召开情况

2021年8月4日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三十次会议在公司会议室召开(本次会议知照于2021年7月25日以邮件形势送达通盘董事)。公司董事答到7人,实到7人,相符法定人数。公司片面监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和外决程序相符《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主办。

二、决议情况

经外决,会议审议议定了以下议案:

1、审议议定了《关于公司2021年半年度报告及其撮要的议案》

详细内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《公司2021年半年度报告撮要》,以及刊载于巨潮资讯网()上的《公司2021年半年度报告》。

外决效果:允诺 7 票;指斥 0 票;舍权 0 票。该议案获议定。

2、 审议议定了《关于公司2021年半年度召募资金存放与操纵情况专项报告的议案》

详细内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的《关于2021年半年度召募资金存放与操纵情况专项报告的议案》。

外决效果:允诺 7 票;指斥 0 票;舍权 0 票。该议案获议定。

自力董事对本议案发外了自力偏见。

3、 审议议定《关于允诺本次发走股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨相关营业添期审计报告、核阅报告的议案》

详细内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年度、2021年1-6月备考财务报外核阅报告》以及《上海谦玛网络科技有限公司2019年度、2020年度及2021年1-6月审计报告》。

4、审议议定《关于公司向星展银走(中国)有限公司北京分走申请综相符授信额度的议案》

根据公司生产经营运动的必要,决定与星展银走(中国)有限公司北京分走不息办理综相符授信营业并授权公司董事长或其授权人签定此次银走综相符授信营业及该营业项下详细营业的相关文件。拟申请综相符授信额度5,000万元人民币,用途包括但不限于起伏资金贷款、搪塞账款融资以及开立银走承兑汇票等,详细授信额度操纵请求以银走批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银走申请综相符授信额度相关的通盘手续,包括但不限于与银走进走详细洽谈、签定相关制定等。

外决效果:允诺7票,指斥0票,舍权0票,该议案获议定。

自力董事对本议案发外了自力偏见。

三、备查文件:

1、《第三届董事会第三十次会议决议》;

2、《2021年半年度报告》;

3、《2021年半年度报告撮要》;

4、《2021年半年度召募资金存放与操纵情况专项报告》;

5、《自力董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发外的自力偏见》;

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2021年8月5日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2021-040

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议

本公司及监事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、实在和完善,异国子虚记载、误导性陈述或宏大遗漏。

一、会议召开情况

2021年8月4日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议在公司会议室召开(本次会议知照于2021年7月25日以邮件形势送达通盘监事)。公司监事答到3人,实到3人,相符法定人数。本次会议的召开和外决程序相符《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主办。

经审核,监事会认为公司2021年半年度报告及其撮要的编制和审议相符法律、走政法规和中国证监会的规定;报告内容实在、实在、完善的逆答了公司的实际情况,不存在任何子虚记载、误导性陈述或者宏大遗漏。

外决效果:3票允诺,0票指斥,0票舍权。允诺票数占总票数的100%。

2、审议议定了《关于公司2021年召募资金存放与操纵情况专项报告的议案》

经审核,监事会认为,至2021年6月30日,公司厉格遵命证监会、证券营业所的相关规定对公司召募资金进走操纵和管理,公司召募资金的存放、操纵、管理及吐露不存在违规情形。允诺公司针对召募资金的相关情况编制的《召募资金存放与操纵情况的专项报告》。

外决效果:3票允诺,0票指斥,0票舍权。允诺票数占总票数的100%。

详细内容详见刊载于巨潮资讯网()上的《2020年半年度召募资金存放与操纵情况专项报告》。

3、审议议定了《关于允诺本次发走股份及支付现金购买资产并召募配套资金暨相关营业添期审计报告、核阅报告的议案》

公司拟发走股份及支付现金购买上海尧铁汉力资源科技有限公司、上海迦恒商务询问有限公司、上海鸿石鎏哺育科技有限公司相符计持有的上海谦玛网络科技有限公司(以下简称“标的公司”)40%股权,同时向特定对象发走股份召募配套资金(以下简称“本次营业”)。

因本次营业财务数据更新必要,公司邀请的致同会计师事务所(稀奇清淡相符伙)以2021年6月30日为基准日,对标的公司增添审计并出具了【致同审字(2021)第110A023663号】《上海谦玛网络科技有限公司2019年度、2020年度及2021年1-6月审计报告》;对本次营业模拟实施后公司的备考财务报外进走了增添核阅,并出具了【致同审字(2021)第110A023665号】《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2020年度、2021年1-6月备考财务报外核阅报告》。

1、《第三届监事会第二十一次会议决议》;

2、《公司2021年半年度报告》;

3、《公司2021年半年度报告撮要》;



 

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